因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
✆⇘因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
其实这个最简单的办法就是请个律师帮您处理,不过不过在我看来,这么点小事还要浪费个律师费,其实没什么必要。
如果真的是银行卡被他人使用并用于诈骗,就算被传唤也不过是配合调查,不会有更严重的后果。因为我本人就遇到这样的事情。
事情的经过是这样的。我有个朋友一直在网上从事比特币交易,他用于交易的银行卡经常被封,所以就找了很多朋友包括我在内,把我们平时不用的卡拿去使用,甚至自己还去找黑中介办理来一些银行卡。后来我这个朋友被抓之后才知道,别人转给他购买比特币的钱,很大部分都是诈骗来的钱,而我朋友并不知道,所以也是很冤枉。
当时我这个朋友被抓后,连同帮他办理银行卡的中介也一并被抓了起来。但是那些银行卡的卡主包括我个人在内都没什么事情。实际上在此之前,警方已经做了大量细致的调查,已经确认我们这些卡主和这些诈骗并没有任何直接关系。只是抓了真正用卡的人。当然后来警方也是经过调查确实了我朋友只是进行了比特币交易,和这些诈骗行为没有任何关系。最后经过小一个月的调查后,朋友被保释了出来,当然现在唯一的问题就是他办卡太多,不知道会不会承担信用卡诈骗的法律责任。当然从案情的发展来看,不会有什么严重的后果。
但是,在这个过程中,我也接到了一个自称xxx地派出所的电话,告诉我我的银行卡涉及到诈骗并将诈骗的资金冻结到了卡片里,希望我去配合调查一下并解冻。我直接向他们说明了具体情况和原因,并告知由于他们派出所在外地,我工作忙,不方便过去,可以通过邮寄的方式寄送相关资料过去,配合他们进行卡片解冻。当然他们也并没有强制要求我过去,而且我也向其他相关朋友了解过,我接到的是手机电话,原则上派出所只会用座机通知当事人,而并非用手机。所以对于派出所的真实性还存疑,因为更加不排除也是诈骗。当然后来我也再没有接到过电话。
所以题主首先要确定电话的真实性,通知去接受调查的派出所是否是当地的,是当地的就直接去派出所咨询即可。如果不是当地的一定想办法找到相关派出所的座机电话,然后打电话过去咨询。
如果情况真实存在,那么只要题主可以提供没有参与诈骗的证据,其实这些警方肯定会调查清楚,你参与没参与警方是心知肚明的。只需要题主去派出所做个相关调查笔录,配合警方对卡片进行处理。当然如果真有严重情况,那么此时请律师也不迟。
如果请款是假的,那么题主大可以不必理会,也不要去给谁打钱转所谓的保证金。免得真正的遇到诈骗。其实,通过我遇到的事情,我也总结到,人一定不要干任何违法的事情,不要认为一时侥幸过关,实际上可能你在侥幸的时候,警察已经来到了你的门口。也要相信我们的人民警察,他们一定不会冤枉任何一个无辜的人,当然也不会放过一个坏人。
┅╊因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
最终结果无非两种:一是成为涉案证人;二是成为同案犯被采取刑事强制措施。以下将具体分析银行卡被犯罪分子使用的后果:
若是银行卡被盗用或者不知情的情况被借走,该银行卡被用于诈骗犯罪,则是该诈骗犯罪案件的证人,根据《刑诉法》规定:任何知道案情的人都有作证的义务。当然如果在被传讯后,给警方提供虚假信息或者隐瞒真相,可能涉嫌伪证罪。若是明知是用于网络诈骗犯罪,在高价回收的诱惑下出卖自己的银行卡,被犯罪分子用于实施诈骗犯罪,则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。因此,在传讯之后可能被采取强制措施。因此,银行卡作为个人重要身份信息和储蓄工具,必须妥善保管,不能随意出借和买卖,否则可能造成严重法律后果:
被“金融机构拉黑”。依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,一旦被公安机关认定为存在出租、出借银行卡行为,个人账户将会被银行“拉黑”五年,支付宝、微信等转账功能不能正常使用。可能涉嫌相关的刑事犯罪。如果明知是被用于网络电信诈骗或者网络赌博等犯罪行为,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或者成为上述犯罪供犯。可能陷入借贷纠纷。若是被他人用于借贷转账、汇款等,容易陷入借贷纠纷的漩涡。一旦发生民事纠纷的话,可能成为共同被告。最后,再次给大家提个醒,身份信息要保密,银行卡片勿外寄;若是高价见人收,切勿贪财售与人。
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┺⌘因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
如果你的银行卡被人拿去用于诈骗,那么你有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,或者是掩饰隐瞒犯罪所得罪。
从2020年下半年开始,我接待关于帮信罪的咨询已经超过三位数。其中被取保和被羁押大概各一半。
这个罪名典型特点是,入罪门槛低。虽然有司法解释明确规定入罪标准,构成要件也快被分析烂了,但事实上这个罪名被基层办案人员到底玩成什么样,我想大家都清楚。
这个罪名的案件,其中有不少都有争取空间,争取缓刑、争取不起诉、争取不批捕,但前提是,律师意见得写到点子上。
可事实上,这个罪名羁押率并不低,实刑率也比大家想象的要高。原因可能有很多方面,但最主要原因,就是这个罪名法定刑太低了,最高也只有三年。
是的,你没听错,法定刑太低导致当事人或家属缺乏为案件争取更好结果的动力,也缺乏紧迫感,特别是对被取保的那部分当事人来说。
昨天刚刚接待一位帮信罪当事人家属,当事人已被羁押30天,之前刚拘留就请了律师,律师进去会见一次后跟家属说等关满30天就会放人出来,让家属不用管放宽心。
结果30天满了,人家报捕了,大概率要批捕。家属慌了,找到我咨询,问还有没有无罪的可能。
刑事案件三个几个关键节点,第一个也是最重要的一个,就是批捕。能在批捕前说服检察院不批捕,会对案件的走向有重大利好。
遗憾的是,很多当事人不懂这些。傻傻的等够30天,往往等来的是不好的结果。
刑事诉讼流程的惯性导致案件越到后面阶段越难纠错,纠错是需要成本的,而且需要很高成本,这个成本,不是当事人或家属能轻易承受的。最明智的做法,是第一时间找到靠谱律师介入,尽可能及时将案件终止在前几个阶段。
坐以待判,对当事人来说,是最蠢的做法。
人为刀俎我为鱼肉,靠卖可怜是争取不到好结果的,好结果要靠讲法律打证据。
↭⚘因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
自己的账户给他人用于犯罪的,例如走账、取款等形式,可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
†∱因银行卡被人拿去诈骗,被传唤后会怎么样?
毕竟是你的银行卡,传唤调查还是必要的流程,只要你不说知情基本没啥问题,毕竟对方隐瞒你实施诈骗,你也是受害者
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